中国支付清算协会:增强对洗钱、诈骗等可疑行为的预警与拦截
协会提出，加强储值账户运营Ⅱ类业务交易风险监测，结合自身业务特点，持续完善交易风险监测机制和风险控制模型，增强对具有洗钱、恐怖主义融资、诈骗、非法集资、赌博、套现、腐败等交易特征异常交易、可疑行为的预警与拦截。...
标签: 洗钱
浅析基于资金路径图形特征匹配算法的可疑洗钱交易报告模型
2025年开始执行的《中华人民共和国反洗钱法》把洗钱犯罪修订为：通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的...
惊爆！买一元芯片报一万，大概就这样把钱洗到美国了。茅晨月洗钱事件只是冰山一角
惊爆！买一元芯片报一万，大概就这样把钱洗到美国了。茅晨月洗钱事件只是冰山一角而已，中国互联网巨头们靠吸血中国百姓的钱是每年大几千亿，这些钱都是以购买高端芯片发展人工智能之名而外流的，这也是英伟达芯片高价的原因，都进了巨头的兜？呵呵？助纣为虐的也没少拿吧？